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揭露天津电交所及其089号会员单位北京润泰洋行资产管理有限公司诈骗

来源:日报 编辑:东平网 时间:2018-04-16

一、投诉对象:  1、天津电子材料与产品交易有限公司(简称天津电交所),营业执照注册号:120116000083678  法人代表:胡飞  注册地址:天津空港经济区西三道158号金融中心3-501。  2、北京润泰洋行资产管理有限公司(电交所089号会员单位)  法人代表:郭述杰 股东名称:高秀丽  工商注册号:110105016561503  企业信用代码:911101050855040207  注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街18号11层1111  投资(QQ号:2367084340 )(北京润泰洋行资产管理有限公司业务员)  一、被骗经过  2015年10月,一个网名叫投资(QQ号:2367084340 )的网友加了我的QQ号,说他是北京润泰洋行资产管理有限公司(天津电子材料与产品交易有限公司089号会员单位)的投资经理,是一名分析师,听说我做投资亏了,就趁机劝说让我到他那里(天津电子材料与产品交易有限公司089号会员单位)开户交易,保证我赚回先前的损失。我不相信,后来说的多了,我就到电交所官网去查看他们的资料,电交所官网宣传说他们是和中国电子商务合作的平台,是合法的,是国内唯一一家由部委牵头成立,国资控股的大平台,并且有天津金融局的批文,客户资金是银行三方托管。于是我就心动了,10月底,我拍了身份证等开户资料网上发给他,通过网络很快就给我开好了户,账号089000000000011,并给了我一套操作系统,并教我如何安装,如何入金,如何操作。就这样10月29日打了两万元打入了他们的平台,终于进入了骗子们精心布下的陷阱。我按照所谓的分析老师的指令开始操作,买卖原油,一开始小有利润。2015年11月份美国非农数据公布前夕,他不断催促我加资金,说要赚钱必须资金要大,趁非农数据赚一把,并说非农数据是咋样他们都能提前知道(美国那边有电话提前告知他们),行情要怎么走都尽在他们掌控。于是我又把资金加大了20多万元,11月6日下午15:05:05时,叫我满仓做多买进天贸油100T 35手,叫我一切放心,有他帮我盯着呢。晚间21:30时美国非农数据公布后,我看到数据利空,他说网上数据是假的,行情跌不下去,我的风险率足以能支撑到行情反弹!一直不让损单,导致被系统强平。直接损失达112500元,手续费9050.7元,亏损121550.7元。后来我投诉到平台,平台与会员单位相互推诿,北京润泰洋行资产管理有限公司拒不承认曾经是电交所089号会员,处理无果。  三、投诉理由  1、非法经营:天津电子材料与产品交易有限公司打着原油、白银现货的招牌非法从事类期货市商交易,交易平台无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌照或资质。其经营行为违背法律,依据《2010年最高人民检察院、保安部关于保安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,天津电子材料与产品交易有限公司进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,实质是做对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损;投资者亏损,会员单位盈利,会员单位怎么可能让投资者盈利?同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。央视3.15晚会曝光了,这个本质上就是标准化合约集中交易。因此,在其开户网站签署的免责协议和风险告知书,均不具备法律效力,其平台上进行的所有交易均是非法的,无效的。  2、欺诈或合同诈骗:天津电交所和089号会员单位北京润泰洋行资产管理有限公司宣称进行的是现货交易,然而现货交易应是以实物交割为目的,而非买空卖空的风险投机。其公司现货交易规则不符合商务部令(2013年第3号)文件相关规定(现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则),而是打着现货交易平台的幌子,实际是期货交易(交易采用集合竞价,T+0全天22小时交易,低保证金、高杠杆(33倍)交易,采用标准化合约,当日无负债结算),更加属于违法,而且符合(证监发【2013】74号)(证监办发〔2013〕111号)(国发〔2011〕38号)(国办发〔2012〕37号)等国家部门清理整顿的违法违规范畴。  违反国家相关法律法规的强制性规定的合同属无效合同,既是无效合同,交易所应当全额返还客户的损失。  声明:本人对文章所写内容的真实性负责。目的是揭露天津电子材料与产品交易有限公司(简称:天津电交所)及其089会员单位北京润泰洋行资产管理有限公司的欺骗行为!希望更多人看到文章后能理性理财,避免损失!!天上不会掉馅饼!同时邀请更多的受骗难友加入我们的维权群维权QQ群:QQ450487059,QQ627916843,共同维护我们的合法权益,向骗子要回我们的所有损失。投诉人联系电话:15177330896 QQ:2392455106准备创业

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