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辽宁东北亚贵金属交易一切限公司汇银聚金0107号会员现货诈骗真面

来源:日报 编辑:东平网 时间:2018-04-17

公司汇银聚金0107号会员现货诈骗真面目
公司,汇银聚金0107号会员。利用网络平台虚拟交易,并采用非法期货模式,对赌模式盈利!平台、会员单位、居间商等恶意串通,以赚取客户保证金为目的,以投资理财为幌子,以恶意喊单、操控软件服务器后台“出老千”为手段,以虚拟非法期货交易为方式,恶意诈骗客户钱款!本人于4月28日和29日两晚共计被东北亚交易所0107号会员单位汇银聚鑫诈骗144221元。

  东北亚贵金属交易所以分仓操做,降低风险为诱饵,许以投资者高额回报。以打电话,股票教室喊单等方式寻找“投资者”。利用交易所提供的平台交易手段,与“投资者”进行对赌行为并赚取大量的手续费、过夜费。 该对赌行为即是“你赚我赔”、“你赔我赚”,从一开始这些利益团体就是以投资者亏损为基本目的。而且利益团体既当裁判员又当运动员,还给受害者提供做单建议!他们本来就是“大庄家”,一方面他们本身掌握了大量的后台数据和最新行情走势,可以利用大量信息不对称来盈利;另一方面一旦做市商的意识到自己要亏钱了,由于缺乏相应的监管,往往私下改变做单建议,让普通投资者从盈利改变为亏损。因此,每天都会推出所谓的分析师带领客户操作,有人在QQ群和教室里扮演老师,有的扮演托,让投资者掉进设好的圈套。有的被骗得连房子都抵押出去,每日靠借贷为生,有的被骗得痛不欲生,到相关部门服毒自杀。

  中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生曾说:“大宗商品市场的功能就是组织交易,通过配套服务来盈利,而不是通过交易盈利,通过交易盈利是证券、期货市场做的。”我们需要“金融创新”,“创新”本来是一个褒义词。但东北亚交易所及其利益团体为了交易盈利,把这种“创新”放在了与现有的法律法规、政策擦边球的境地上,导致了许多老百姓倾家荡产,成为新型难民。

  各骗子交易所的诈骗犯们请注意:

  你们的所有交易所难道不符合“集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商”等集中交易方式吗?

  1、你们说没有“匿名交易”,难道你们和受害人联系的时候是实名制吗?

  2、你们说没有“电子撮合”难道你们是在实体市场做的面对面交易吗?我们所有的受害者有谁不是在网上和你们的交易系统进行“电子撮合”被绞杀涉骗的呢?

  3、你们说没有“集中交易”,那么一口价有和受害议价的吗?你们连续下单、反复下单,躲在后台冒充对手客户,难道不是集中式合约交易?难道?不是做的伪市商吗?

  4、你们说没有“虚拟交易”,那么你们的几十倍、上百倍的虚拟保证金“以小博大”难道是真金白银吗?

  5、你们说做的是现货交易,那么你们有实体市场吗?有实物交割吗?有实名挂牌吗?有100%现金交易吗?运行的是T+5模式吗?

  6、你们敢让我们随机抽查100个客户的交易记录,验证实物交割吗?你们的物流货单有吗?你们的供应商有吗?

  7、你们敢说你们有价格定价权吗?

  8、你们敢说你们不是对赌绞杀客户吗?

  9、你们敢说客户头寸(亏损)不是100%用于会员居间商分赃,反过来剌激他们绞尽脑汁、挖空心思去设局诈骗吗?

  10、你们敢公开帐面资金流向吗?

  11、你们敢公开你们的软件提供商吗?

  12、你们敢公开你们的交易系统服务器吗?

  13、你们敢和银行去对质你们是实行的银行三方存管吗?

  根据最高人民法院的《关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》,第十三条规定有下列情形之一的,应当认定期货经纪合同无效:(一)没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务的;(二)不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的;(三)违反法律、法规禁止性规定的。中的第一款和第三款;《中华人民共和国合同法》五十二条规定有下列情形之一的,,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。”中的第五款和第五十三条中的“合同中的下列免责条款无效:(一)造成对方人身伤害的;(二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。”第二款判定合同无效。 《中华人民共和国合同法》第四十二条规定当事人在订立合同过程中有下列情形之一,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任:(一)假借订立合同,恶意进行磋商;(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;(三)有其他违背诚实信用原则的行为。中的第三款和第五十八条规定合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还。

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